Economtermin.ru - Экономические термины, новости экономики, банки мира
    Главная   Экономические термины    Новости экономики    Банки    Компании    Недвижимость    IT-бизнес    Шоу-бизнес    Богатство   en 
Экономические термины
Календарь
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Статьи
Как выбрать криптовалютную биржу
Кто может получить займ онлайн: основные требования к клиентам
Что надо знать о печати на баннере в Краснодаре: особенности современных технологий
Купоны от КФС - актуальные предложения на сентябрь 2020 года
Преимущества покупки автомобиля на аукционе
Комплекс топогеодезических, инженерно-геологических и экологических изысканий при строительном освоении территории
Как купить акции на фондовой бирже
Что предлагает официальный сайт казино Вулкан Олимп
Для чего нужен сертификат ISO 9001
Фиксируется рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений
Какие преимущества дает казино Риобет
Возможности игрового заведения Рубет
Банкротство физических лиц под ключ: стоит ли воспользоваться
Аэрофлот ожидает возобновление авиасообщения с ЕС в 2020 году
Что будет с долларом к концу 2020 года: прогноз экспертов
Футболки с логотипом: сфера применения и особенности выбора
Геология земельного участка при проектировании фундаментов свайного типа
Замена электропроводки в квартире: полезные советы
Почему нужно провести инженерные изыскания, и когда это лучше делать
Расходы на отопление в российских новостройках могут вырасти на 30%
Виртуальный секретарь: принцип работы и преимущества услуги
Накрутка подписчиков в Инстаграм
В чем преимущества винтовых свай
Обзор казино Гранд казино
Признаки хорошего детского сада
Какие риски и цены, прибыльные операции может предоставить биткоин ферма
Как написать римские цифры
Бизнес-тренинг как инструмент повышения эффективности
Сбербанк запустил систему бесконтактной оплаты SberPay
Торговый реестр Кипра
Раздел:   Экономические термины » Менеджмент      5 августа 2020  
Бизнес-справка на сегодня является практичным способом получения информации на нужном языке. Существует методика KYC (Know Your Client), именуемая по другому, как «знай своего клиента».

Эта методика выявляет потенциально опасных, ненадежных контрагентов, структуры, относящиеся к коммерческим, фиктивные компании, а также лиц, связанных с отмыванием «грязных» денег, полученных незаконно (с помощью криминальных схем, финансирующих терроризм). Компания, опирающаяся на информацию из бизнес-справок, получает помощь избегать позиций, фигурирующих в санкционных списках (фирмы, организации, люди). Выбор этой компании по поводу информации из бизнес-справок помогает избегать контакты с РЕР. Они именуются как «политически значимые лица». Бизнес с ними может сделать вас фигурантом антикоррупционного расследования или дискредитировать.

Зачем вам нужна бизнес-справка из Кипра

Она несет в себе определенные риски для ведущих ее компаний, что говорит о специфике такой внешнеэкономической деятельности, как работы в различных юрисдикциях, с законодательными, языковыми, информационными барьерами. Следует опасаться действий мошенников, умышленно искаженных данных,переоценки своих возможностей отдельными фирмами. Из-за причин выше, следует быть осторожными с представителями руководства предприятий, сотрудничающих с иностранными партнерами. К негативным финансовым, имиджевым, правовым последствиям приводит пренебрежение мерами экономической безопасности. К уголовной и административной ответственности, к запрету на осуществление вашим предприятием определенных видов деятельности, приводит экономическое сотрудничество с компаниями, фондами и лицами из санкционных списков и реестров террористических организаций.

Бизнес-справка из Кипра также нужна вам для:
  • определения достоверности информации, сообщившую вам контрагенты;
  • проверки наличия средств, ресурсов у контрагента для осуществления запланированной сделки;
  • осуществление подписания договоров и соглашений;
  • оценки перспектив по взысканию долгов;
  • установления круга лиц, имеющих право представлять данную компанию;
  • проверки компании, предлагающей рабочее место;
  • оценки финансового профиля компании и ее состояния;
  • организации ОФИЦИАЛЬНЫХ поставок продукции оборонного и двойного назначения;
  • подготовки заявлений и исков в контролирующие, судебные, административные, правоохранительные органы и арбитраж;
  • выявления таких противоправных действий, как мошенничество и других;
  • учреждения совместно работающих предприятий с иностранными партнерами.

 
Читайте также:

  • Быстрый способ заказать справку из ИФНС и выписку из ЕГРЮЛ
  • Бизнес-план предприятия
  • Цели создания предприятий с иностранными инвестициями
  • Автоматизация торговли: особенности внедрения
  • Отбор клиентов аудиторскими фирмами


  • Банки

    Международный валютный фонд

    Уолл-стрит

    Bank of America

    JP Morgan Chase

    Wells Fargo

    Citigroup

    Goldman Sachs

    Morgan Stanley

    HSBC

    Barclays

    BNP Paribas

    Credit Agricole

    UBS

    Credit Suisse

    Royal Bank of Scotland (RBS)

    Deutsche Bank

    Сбербанк России

    ПриватБанк

    Главная   Экономические термины    Новости экономики    Банки    Компании    Недвижимость    IT-бизнес    Шоу-бизнес    Богатство    Контакты


    Экономические термины
       Copyright 2013-2020 © economtermin.ru